|
Aktieägare i Grönklittsgruppen AB (publ)
kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 maj 2012 kl 18.00 i konferenslokalen vid receptionen i Orsa Grönklitt.
Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall
· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 maj 2012.
· dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 22 maj 2012 kl.12.00.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 22 maj 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.
Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman m.m
Anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman skall ske skriftligen till Orsa Grönklitt AB (publ), Susanne Lovén, Box 133, 794 22 Orsa, via e-post: susanne.loven@orsagronklitt.se, per telefax 0250-462 60 (telefon 0250-462 74).
Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet innehavda aktier. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan (se ovan). Varje aktieägare eller ombud får vid årsstämman medföra högst två biträden. Om biträden medföres skall bolaget upplysas härom i anmälan.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av protokollförare vid stämman
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad
7. Godkännande av dagordning
8. Beslut avseende nyemission av aktier.
9. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
8. Styrelsens förslag till beslut avseende nyemission av aktier
Bolagsstämman föreslås besluta att öka aktiekapitalet i Grönklittsgruppen AB (publ) med högst 2 900 000 kronor genom nyemission av högst 290 000 aktier. För en tecknad aktie betalas 10 kronor och en överkurs på 60 kronor, vilket innebär att 70 kronor betalas per aktie och vid full teckning tillförs bolaget 20 300 000 kronor. Överkursen skall tillföras överkursfonden.
Stämmans beslut om emission innebär att teckning av aktier skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och därmed tecknas av investerare och privatpersoner inom eller utanför nuvarande aktieägare.
Teckningstiden löper från 28 maj 2012–10 juni 2012 med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall ske genom kontant betalning av dessa aktier till Bolagets bankgiro 600-7256 och skriftlig anmälan till Bolaget senast den 10 juni 2012.
Slutlig tilldelning beslutas av styrelsen. Ingen handel med teckningsrätter kommer att ske.
Kostnader föranledda av aktiekapitalökningen skall betalas av Grönklittsgruppen AB (publ).
De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 1 september 2011–31 augusti 2012. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna tagits upp i aktieboken, förutsatt att bolagsstämman fattar beslut om utdelning.
Styrelsen har rätt att göra de smärre formella förändringar som kan föranledas av Bolagverkets påpekanden.
Syftet med nyemissionen är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttja det i samband med eventuella företagsförvärv som bolaget kan komma att genomföra.
Grönklittsgruppen AB (publ) har genomfört en publik nyemission som omfattar 488 571 aktier, och vid teckningstidens slut är den övertecknad med ca.250 000 aktier.
Bolaget har, i och med att 11 429 aktier har emitterats i en apportemission i samband med förvärvet av Grännastrandens Camping AB och 488 571 aktier emitterats i den publika nyemissionen, nu utnyttjat bemyndigandet som styrelsen fick av årsstämman den 2012-01-20 på totalt 500 000 aktier.
Syftet med nyemissionerna har varit att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att utnyttjas i samband med företagsförvärv.
Med målsättning att uppfylla syftet med nyemissionerna, vilket är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att kunna utnyttjas i samband med eventuella företagsförvärv, önskar styrelsen att nyemittera med upp till 290 000 aktier och därmed fånga upp det befintliga intresset som finns att investera i aktier i Grönklittsgruppen AB (publ).
Antalet aktier
Antal tecknade aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse till totalt 3 556 026.
Orsa den 8 maj 2012.
Styrelsen
|